Caso aval de Bancrédito: absueltos el exgerente y los directores por la operación de Alfa Maik
Caso
La Fiscalía acusó en 2017 al exgerente de Bancrédito Guillermo Quesada, al presidente de la junta y a ocho personas más por un aval de 2010 a empresas ligadas a hermanos del presidente de la junta. En 2019 la propia Fiscalía pidió la absolución y los 10 fueron absueltos.
Ficha del caso
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Caso | Aval de Bancrédito a Alfa Maik Delta (también llamado caso TIF) |
| Expediente | 13-2629-0345-PE (CRHoy, 2019) |
| Delito acusado | Influencia contra la Hacienda Pública (La Nación, 2017) |
| Sentencia | Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial, 6 de noviembre de 2019: los 10 acusados absueltos; la propia Fiscalía pidió la absolución por duda (CRHoy, 2019) |
| Estado | Absueltos |
| Implicados | Guillermo Quesada Oviedo, Thelvin Cabezas Garita y los exdirectores Sánchez Madriz, Solano Brenes, Garita Sánchez, Rivera Bianchini, Castro Castro, Dengo Solera: absueltos. Dos miembros del Comité de Crédito, sin nombre publicado |
Qué pasó, según la acusación
La Fiscalía acusó en 2017 a 10 personas de influencia contra la Hacienda Pública. Sostuvo que en 2010 Guillermo Quesada Oviedo, gerente general del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), intercedió para que el banco diera un aval de más de US$800.000 a las empresas Alfa Maik Delta S.A. y Tecnología de Fibra Óptica S.A. para una licitación de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec). Alfa Maik estaba ligada a hermanos de Thelvin Cabezas Garita, entonces presidente de la junta directiva de Bancrédito. Las empresas no pagaron y el banco asumió la deuda. También fueron acusados los directores Sánchez Madriz, Solano Brenes, Garita Sánchez, Rivera Bianchini, Castro Castro y Dengo Solera y dos miembros del Comité de Crédito. El fiscal general Jorge Chavarría dijo: "Obviamente aquí había un conflicto de interés" (La Nación, 2017).
Cómo se juzgó
El 6 de noviembre de 2019 el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial absolvió a los 10 acusados. La Fiscalía Adjunta de Probidad pidió la absolución: "por duda, la Fiscalía solicitó la absolutoria de las personas que figuran como imputadas en la causa 13-2629-0345-PE". CRHoy describe la operación como un préstamo de US$820.000 (CRHoy, 2019).
Lo que dicen los implicados
Quesada dijo en 2017 que no participó en la Comisión de Crédito que aprobó los financiamientos, y su abogado, José Pablo Badilla, dijo: "A don Guillermo nunca se le abrió un proceso administrativo porque él nunca participó". Cabezas Garita dijo: "Las juntas directivas de los bancos no aprueban" (La Nación, 2017). Tras la absolución, Badilla sostuvo que el caso fue "(pre) fabricado" y que Quesada fue "un objetivo militar de la Fiscalía"; el exfiscal Chavarría no quiso comentar (CRHoy, 2019).
Quién está conectado con quién
EXP. 13-2629-0345-PE · AVAL DE BANCRÉDITO
10 fichas · 10 relaciones
AbsueltoArmando la red…
- Condena firme
- Caso abierto
- Absuelto o sin cargos
- Entidad
- Dinero
- Cargo
- Vínculo
- Persona Entidad Caso (vista general)
Relaciones 10 de 10
10 relaciones
- R01
dio un aval, según la acusación, a
- Tipo
- Dinero
- Fecha
- 2010
- Monto
- más de US$800.000
- Fuente
- nacion.com
- R02
gerente general de
- Tipo
- Cargo
- Fuente
- nacion.com
- R03
presidente de la junta directiva de
- Tipo
- Cargo
- Fuente
- nacion.com
- R04
sus hermanos estaban ligados a, según la acusación,
- Tipo
- Vínculo
- Fuente
- nacion.com
- R05
director de
- Tipo
- Cargo
- Fuente
- nacion.com
- R06
director de
- Tipo
- Cargo
- Fuente
- nacion.com
- R07
director de
- Tipo
- Cargo
- Fuente
- nacion.com
- R08
director de
- Tipo
- Cargo
- Fuente
- nacion.com
- R09
director de
- Tipo
- Cargo
- Fuente
- nacion.com
- R10
director de
- Tipo
- Cargo
- Fuente
- nacion.com
Fichas 10 de 10 · 8 personas
10 fichas
E-01 · ENTIDAD
Banco Crédito Agrícola de Cartago
- ID
- entidad:bancredito
E-02 · ENTIDAD
Alfa Maik Delta S.A. y Tecnología de Fibra Óptica S.A.
- ID
- entidad:alfa-maik-delta
P-01 · PERSONA
Guillermo Quesada Oviedo
- Cargo
- Gerente general de Bancrédito
- Estado legal
- Absuelto
- Cédula
- No se publica sin condena firme
- Partidos
- Sin afiliación documentada
- Relaciones
- R02
- ID
- persona:guillermo-quesada-oviedo
P-02 · PERSONA
Thelvin Cabezas Garita
- Cargo
- Presidente de la junta directiva de Bancrédito
- Estado legal
- Absuelto
- Cédula
- No se publica sin condena firme
- Partidos
- Sin afiliación documentada
- ID
- persona:thelvin-cabezas-garita
P-03 · PERSONA
Sánchez Madriz
- Cargo
- Director de Bancrédito
- Estado legal
- Absuelto
- Cédula
- No se publica sin condena firme
- Partidos
- Sin afiliación documentada
- Relaciones
- R05
- ID
- persona:sanchez-madriz-bancredito
P-04 · PERSONA
Solano Brenes
- Cargo
- Director de Bancrédito
- Estado legal
- Absuelto
- Cédula
- No se publica sin condena firme
- Partidos
- Sin afiliación documentada
- Relaciones
- R06
- ID
- persona:solano-brenes-bancredito
P-05 · PERSONA
Garita Sánchez
- Cargo
- Director de Bancrédito
- Estado legal
- Absuelto
- Cédula
- No se publica sin condena firme
- Partidos
- Sin afiliación documentada
- Relaciones
- R07
- ID
- persona:garita-sanchez-bancredito
P-06 · PERSONA
Rivera Bianchini
- Cargo
- Director de Bancrédito
- Estado legal
- Absuelto
- Cédula
- No se publica sin condena firme
- Partidos
- Sin afiliación documentada
- Relaciones
- R08
- ID
- persona:rivera-bianchini-bancredito
P-07 · PERSONA
Castro Castro
- Cargo
- Director de Bancrédito
- Estado legal
- Absuelto
- Cédula
- No se publica sin condena firme
- Partidos
- Sin afiliación documentada
- Relaciones
- R09
- ID
- persona:castro-castro-bancredito
P-08 · PERSONA
Dengo Solera
- Cargo
- Director de Bancrédito
- Estado legal
- Absuelto
- Cédula
- No se publica sin condena firme
- Partidos
- Sin afiliación documentada
- Relaciones
- R10
- ID
- persona:dengo-solera-bancredito
Estos son los datos exactos que dibujan el grafo. Con el JSON se reconstruye la figura tal cual; las tablas CSV abren en cualquier hoja de cálculo.
Lo que no sabemos
- Si la absolución quedó firme.
- Los nombres completos de los exdirectores y de los dos miembros del Comité de Crédito.
- Si fue un aval o un préstamo: La Nación habla de un aval de más de US$800.000; CRHoy, de un préstamo de US$820.000.
- Si Cabezas Garita estuvo entre los 10 absueltos: CRHoy no lo nombra, pero La Nación lo listó entre los acusados.
Correcciones
Esta página se basa en la acusación y la sentencia reportadas por la prensa. Si usted tiene un documento que corrija o complete algo, escríbalo en los comentarios con el enlace.
De dónde salen los datos
| Fuente | Tipo | De dónde saca el dato | Fiabilidad | Inclinación o interés |
|---|---|---|---|---|
| La Nación, 31 de mayo de 2017 | Secundaria | Acusación de la Fiscalía y declaraciones de las partes | Alta | Sin inclinación documentada |
| CRHoy, 19 de noviembre de 2019 | Secundaria | Respuesta escrita de la Fiscalía y abogado de Quesada | Alta | Sin inclinación documentada |
Bibliografía
La conversación
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